{"id":1890,"date":"2025-12-01T04:32:00","date_gmt":"2025-12-01T03:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/jumeaux91.fr\/blog\/fraude-en-duo-des-jumeaux-reconnus-coupables-davoir-escroque-leurs-clients\/"},"modified":"2025-12-01T04:32:00","modified_gmt":"2025-12-01T03:32:00","slug":"fraude-en-duo-des-jumeaux-reconnus-coupables-davoir-escroque-leurs-clients","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jumeaux91.fr\/blog\/fraude-en-duo-des-jumeaux-reconnus-coupables-davoir-escroque-leurs-clients\/","title":{"rendered":"Fraude en duo : des jumeaux reconnus coupables d\u2019avoir escroqu\u00e9 leurs clients"},"content":{"rendered":"
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\"Statue<\/div>
seb_ra \/ iStock<\/figcaption><\/figure>

Deux conseillers am\u00e9ricains ont \u00e9t\u00e9 reconnus coupables de fraude pour avoir d\u00e9tourn\u00e9 plus de 10 millions de dollars am\u00e9ricains appartenant \u00e0 leurs clients, notamment en leur facturant des honoraires largement gonfl\u00e9s et en utilisant d\u2019autres stratag\u00e8mes.<\/strong><\/p>

Un jury f\u00e9d\u00e9ral \u00e0 New York a d\u00e9clar\u00e9 les fr\u00e8res jumeaux Adam et Daniel Kaplan coupables de plusieurs chefs d\u2019accusation, dont fraude \u00e9lectronique, fraude de conseiller en placement et complot en vue de commettre une fraude \u00e9lectronique et du blanchiment d\u2019argent. Ils \u00e9taient accus\u00e9s d\u2019avoir soutir\u00e9 des millions de dollars \u00e0 environ 100 clients, dont des personnes \u00e2g\u00e9es et d\u2019autres investisseurs vuln\u00e9rables.<\/p>

Selon les documents d\u00e9pos\u00e9s en cour, entre mai 2018 et juillet 2021, les deux fr\u00e8res ont profit\u00e9 de leurs fonctions de conseillers au sein de la firme de gestion IHT Wealth Management pour soutirer de l\u2019argent \u00e0 leurs clients par divers moyens.<\/p>

D\u2019une part, ils auraient promis \u00e0 leurs clients de leur facturer des honoraires annuels d\u2019environ 1 %, mais leur faisaient signer des ententes de conseil qui ne pr\u00e9cisaient pas le taux r\u00e9el. En r\u00e9alit\u00e9, ils imposaient des frais beaucoup plus \u00e9lev\u00e9s, parfois quatre fois sup\u00e9rieurs \u00e0 ce qui avait \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9.<\/p>

Ils auraient aussi pr\u00e9lev\u00e9 des sommes directement dans les comptes bancaires des clients, tout en tentant de masquer ces retraits en transf\u00e9rant de l\u2019argent provenant des comptes de courtage de ces m\u00eames clients, afin que les soldes bancaires ne paraissent pas modifi\u00e9s. En outre, ils auraient utilis\u00e9 de faux contrats pour facturer des services, comme du \u00ab\u2009coaching de vie\u2009\u00bb ou des \u00ab\u2009consultations en divorce\u2009\u00bb, qu\u2019ils n\u2019ont jamais fournis.<\/p>

Lorsque la firme a d\u00e9couvert la fraude en juillet 2021, IHT a cong\u00e9di\u00e9 les deux fr\u00e8res. Ceux-ci ont toutefois continu\u00e9 \u00e0 cibler d\u2019anciens clients par la suite.<\/p>

Entre 2023 et 2024, Adam Kaplan aurait promis d\u2019investir au nom de certains investisseurs, mais il a utilis\u00e9 leur argent pour ses propres d\u00e9penses. Il aurait ensuite tent\u00e9 de rembourser certaines victimes en utilisant les cartes de cr\u00e9dit de ses parents, en y chargeant des milliers de dollars avant de contester les transactions pour \u00e9viter de les payer.<\/p>

Adam Kaplan a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 reconnu coupable de chefs additionnels, dont complot en vue de commettre une fraude \u00e9lectronique, complot li\u00e9 \u00e0 une fraude bancaire et \u00e9lectronique, blanchiment d\u2019argent et tentative d\u2019entrave \u00e0 la justice.<\/p>

Alors qu\u2019il faisait l\u2019objet d\u2019une enqu\u00eate du grand jury sur sa conduite, entre avril 2023 et septembre 2024, Adam Kaplan aurait tent\u00e9 de faire obstacle \u00e0 l\u2019enqu\u00eate en versant de l\u2019argent \u00e0 un complice qu\u2019il croyait \u00eatre un criminel violent li\u00e9 \u00e0 la mafia, afin de :<\/p>

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  • \u00ab\u2009manipuler, menacer et blesser violemment des victimes\u2009\u00bb de ses stratag\u00e8mes frauduleux\u2009;<\/li>
  • d\u2019obtenir de l\u2019information pouvant servir \u00e0 faire chanter un procureur f\u00e9d\u00e9ral\u2009;<\/li>
  • et de tenter de soudoyer des responsables du d\u00e9partement de la Justice pour mettre fin \u00e0 l\u2019affaire.<\/li>\n<\/ul>

    \u00ab\u2009Adam Kaplan et Daniel Kaplan ont fait preuve d\u2019un sch\u00e9ma de tromperie destin\u00e9 \u00e0 voler des millions de dollars \u00e0 des investisseurs qui leur faisaient confiance, tandis que l\u2019un d\u2019eux a menac\u00e9 des victimes dans une tentative d\u2019entraver l\u2019enqu\u00eate f\u00e9d\u00e9rale sur leur inconduite\u2009\u00bb, r\u00e9sume Christopher Raia, directeur adjoint du FBI responsable du bureau de New York, dans un communiqu\u00e9.<\/p>

    \u00ab\u2009Ces accus\u00e9s ont exploit\u00e9 la confiance, la vuln\u00e9rabilit\u00e9 et parfois m\u00eame l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 de plus de 100 victimes dans le seul but de s\u2019enrichir.\u2009\u00bb<\/p>

    En 2023, les deux fr\u00e8res avaient \u00e9galement \u00e9t\u00e9 accus\u00e9s d\u2019avoir enfreint les r\u00e8gles f\u00e9d\u00e9rales en valeurs mobili\u00e8res par la U.S. Securities and Exchange Commission, qui r\u00e9clamait des injonctions, la restitution des gains illicites avec int\u00e9r\u00eats avant jugement, ainsi que des sanctions civiles. Cette action civile parall\u00e8le avait \u00e9t\u00e9 suspendue en attendant l\u2019issue du proc\u00e8s criminel.<\/p>

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